Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

открытого акционерного общества

«Сарапульский электрогенераторный завод»

 

Дата составления протокола: 31 мая 2017 года.

 

Сведения о регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии на общем собрании  акционеров:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал);

место нахождения общества: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2;

место нахождения филиала: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270;

почтовый адрес филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, а/я 5292.

 

Сведения об общем собрании акционеров:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Сарапульский    электрогенераторный завод».

Место нахождения и почтовый адрес общества: 427961, Удмуртская Республика, г. Сарапул,       ул. Электрозаводская, дом 15.

Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 01 мая 2017 года;

Дата проведения общего собрания акционеров -  26 мая 2017 года;

Место проведения  общего собрания акционеров -  Удмуртская Республика, г. Сарапул,                   ул. Электрозаводская, дом 15, конференц-зал.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой  бухгалтерской  (финансовой)   отчетности Общества.

3. Распределение     прибыли      Общества     по     результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров  членам Совета директоров.

6.   Избрание членов Совета директоров Общества.

7.   Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)  Общества.

8.   Утверждение аудитора Общества.

9.   Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение   Положения   о   Совете   директоров   Общества   в    новой редакции.

11.  Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12.  Утверждение  Положения  о  ревизионной   комиссии   Общества  в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -  13.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -  14.40

Время начала проведения (открытия)  общего собрания акционеров – 14.00

Время окончания проведения (закрытия) общего собрания акционеров – 14.50

Время начала подсчета голосов – 14.50 часов. 

 

Сведения о кворуме общего собрания акционеров:

 

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают  лица, принявшие участие в общем собрании, по данному        вопросу повестки дня общего собрания –  228 794 (89,7087%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 794 (89,7087%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 794 (89,7087%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 794 (89,7087%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 794 (89,7087%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 2 295 369 (100%)

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 295 369

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному        вопросу повестки дня общего собрания –  2 059 146 (89,7087%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, членам коллегиального и единоличному исполнительному органу управления общества – 10 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 255 031

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 786 (89,7091%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  228 794 (89,7087%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  228 794 (89,7087%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  228 794 (89,7087%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  228 794 (89,7087%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  228 794 (89,7087%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  228 794 (89,7087%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

 

Сведения об итогах голосования на общем собрании акционеров:

 

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

«за» - 228 580 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 82 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 82.

         В счетную комиссию не поступило 2 бюллетеня, в совокупности обладающих 50 голосами.

 

Решение принято.

 

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«за» - 228 544 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 139 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 61.

В счетную комиссию не поступило 2 бюллетеня, в совокупности обладающих 50 голосами.

 

Решение принято.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы за 2016 год, в размере 709 911 тыс. руб. по следующим направлениям:

- на развитие предприятия,  на выполнение мероприятий коллективного договора  -  495 681,505 тыс. руб.

- на выплату дивидендов -  177 253,495 тыс. руб.;

- выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2016 год – 36 976,00 тыс. руб.

Итоги голосования:

«за» - 228 220 голосов;

«против» - 48 голосов;

«воздержался» - 270 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 206.

В счетную комиссию не поступило 2 бюллетеня, в совокупности обладающих 50 голосами.

 

Решение принято.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Объявить о выплате дивидендов  по итогам деятельности за 2016 год в размере 695 рублей на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.06.2017.

Итоги голосования:

«за» - 228 590 голосов;

«против» - 12 голосов;

«воздержался» - 61 голос.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 81.

В счетную комиссию не поступило 2 бюллетеня, в совокупности обладающих 50 голосами.

 

Решение принято.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2016 год в размере 36 976,00 тыс. руб.

Итоги голосования:

«за» - 162 467 голосов;

«против» - 65 286 голосов;

«воздержался» - 774 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям  - 217.

В счетную комиссию не поступило 2 бюллетеня, в совокупности обладающих 50 голосами.

 

Решение принято.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Избрать в состав Совета директоров Общества:

1. Аксельрода Михаила Львовича

2. Воронина Алексей Анатольевича

3. Заварзина Александра Александровича

4. Мусинова Сергея Васильевича

5. Русинова  Николая  Аркадьевича

6. Сурова  Валерия  Юрьевича

7. Шурыгина Виталия Алексеевича

8. Шурыгину Ольгу Витальевну

9. Янулайтиса Алексея Викторовича 

Итоги голосования:

Всего «за» предложенных кандидатов  - 2 056 149 голосов 

«против» всех кандидатов  -  0 голосов

«воздержался» по всем кандидатам  - 1 422 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 125.

В счетную комиссию не поступило 2 бюллетеня, в совокупности обладающих 450 кумулятивными голосами.

При кумулятивном голосовании голоса «за» между кандидатурами распределились следующим образом:

1.  Аксельрод Михаил Львович – 203 390 голосов

2. Воронин Алексей Анатольевич -  292 728 голосов

3. Заварзин Александр Александрович – 202 442 голоса

4. Захаревич Максим Анатольевич  -  144 голоса

5. Литвинов Александр Валерьевич  – 114 голосов

6. Липатов Олег Юрьевич – 43 голоса

7. Лыжина Лариса Викторовна  – 52 голоса

8. Мусинов Сергей Васильевич – 224 842 голоса

9. Перепелица Андрей Александрович – 2 366 голосов

10. Поляков  Андрей Александрович – 83 голоса

11. Русинов  Николай  Аркадьевич   -   204 131 голос

12. Семенцов Юрий Анатольевич  - 51 голос

13. Суров Валерий Юрьевич – 209 194 голоса

14. Шурыгина Нина Павловна  – 93 голоса

15. Шурыгин Виталий Алексеевич – 210 928 голосов

16. Шурыгина Ольга Витальевна  - 202 366 голосов

17. Шурыгина Вероника Витальевна – 47 голосов

18. Янулайтис Алексей Викторович  - 292 710 голосов

 

Решение принято.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Избрать в ревизионную комиссию следующих членов:

1. Иванову Наталью Аркадьевну

2. Дмитренко Анну Сергеевну

3. Солодовникову Татьяну Леонидовну

4. Очирова Николая Павловича

5. Туманову Анну Николаевну

Итоги голосования:

 

ФИО

«за»

«против»

«воздержался»

Количество голосов, которые не

подсчитывались в

связи с признанием

бюллетеней

недействительными и по иным основаниям

Горбунов

Александр

Анатольевич

2 711

голос

75 023

голоса

 

280

голосов

150 696

голосов

Дмитренко Анна

Сергеевна

159 025

голоса

65 150

голосов

259

голосов

4 276

голосов

Иванова    

Наталья

Аркадьевна

 

159 918

голосов

65 059

голосов

210

голосов

3 523

голоса

Очиров Николай

Павлович

159 323

голоса

65 201

голос

314

голосов

3 872

голоса

 Солодовникова Татьяна

Леонидовна

159 289

голосов

65 140

голосов

240

голосов

4 041

голос

Толмачева Елена Михайловна

65 359

голосов

10 133

голоса

574

голоса

152 644

голоса

Туманова  Анна

Николаевна

159 651

голос

 

65 132

голоса

200

голосов

3 727

голосов

Сухинина Ирина

Владимировна

212

голосов

75 268

голосов

623

голоса

152 607

голосов

Усанова Марина

Владимировна

65 154

голоса

10 257

голосов

611

голосов

152 688

голосов

Хомутова Любовь Николаевна 

254

голоса

75 292

голоса

611

голосов

152 553

голоса

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 76 голосами.

 

Решение принято.

 

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «УРАЛ-АУДИТ» (г. Ижевск)

Итоги голосования:

«за» - 227 002 голоса;

«против» - 80 голосов;

«воздержался» - 428 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 1 208.

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 76 голосами.

 

Решение принято.

 

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Устав АО «СЭГЗ» в новой редакции утвердить.

Итоги голосования:

«за» - 228 105 голосов;

«против» - 60 голосов;

«воздержался» - 411 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 142.

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 76 голосами.

 

Решение принято.

 

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Положение о Совете директоров АО «СЭГЗ» в новой редакции утвердить.

Итоги голосования:

«за» - 227 895 голосов;

«против» - 86 голосов;

«воздержался» - 629 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 108.

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 76 голосами.

 

Решение принято.

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Положение об общем собрании акционеров АО «СЭГЗ» в новой редакции утвердить.

Итоги голосования:

«за» - 228 193 голоса;

«против» - 60 голосов;

«воздержался» - 350 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 115.

В счетную комиссию не поступил 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 76 голосами.

 

Решение принято.

 

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

           Положение о ревизионной комиссии АО «СЭГЗ» в новой редакции утвердить.

Итоги голосования:

«за» - 228 208 голоса;

«против» - 40 голосов;

«воздержался» - 298 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 172.

В счетную комиссию не поступил 4 бюллетеня акционера, в совокупности обладающих 76 голосами.

 

Решение принято.

 

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Положение о Правлении АО «СЭГЗ» в новой редакции утвердить.

Итоги голосования:

«за» - 227 995 голоса;

«против» - 40 голосов;

«воздержался» - 570 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 153.

В счетную комиссию не поступил 4 бюллетеня акционера, в совокупности обладающих 76 голосами.

 

Решение принято.

 

Принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

Итоги голосования и принятые решения оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания – Шурыгин Виталий Алексеевич; секретарь собрания – Бажина Светлана    Петровна.

Уполномоченный представитель регистратора – Зворыгина Татьяна Федоровна (по доверенности б/н от 01 февраля 2017).

 

 

Председатель собрания                                                                                            В.А. Шурыгин

 

Секретарь собрания                                                                                                  С.П. Бажина