Новости

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

                                                                                                        ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»

 

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 27 мая 2020 года.

 

Сведения о регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии на общем собрании  акционеров:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал);

место нахождения общества: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41;

место нахождения филиала: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270;

почтовый адрес филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270.

 

Сведения об общем собрании акционеров:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сарапульский    электрогенераторный завод».

Место нахождения и почтовый адрес общества: 427961, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, дом 15.

Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 28 апреля 2020 г.;

Дата проведения общего собрания акционеров - 22 мая 2020 года;

Место проведения общего собрания акционеров - Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 15, конференц-зал Общества.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии  Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров -  13:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров -  14:20

Время начала проведения (открытия) общего собрания акционеров – 14:00

Время окончания проведения (закрытия) общего собрания акционеров – 14:40

Время начала подсчета голосов 14:25.

 

Сведения о кворуме общего собрания акционеров:

 

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному        вопросу повестки дня общего собрания –  226 996 (89,0037%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  226 996 (89,0037%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  226 996 (89,0037%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  226 996 (89,0037%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  226 996 (89,0037%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 2 295 369 (100%)

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 295 369

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –  2 042 964 (89,0037%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, членам коллегиального и единоличному исполнительному органу управления общества – 26 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 255 015

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  226 972 (89,0034%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  226 958 (89,0037%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

Сведения об итогах голосования на общем собрании акционеров:

 

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

«за» - 226 750 голосов (99,8916% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 6 голосов;

«воздержался» - 170 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 38.

         В счетную комиссию не поступило 2 бюллетеня, в совокупности обладавших 32 голосами.

Решение принято.

 

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Итоги голосования:

«за» - 226 801 голос (99,9141% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 6 голосов;

«воздержался» - 115 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям - 42.

В счетную комиссию не поступило 2 бюллетеня, в совокупности обладавших 32 голосами.

Решение принято.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Распределить чистую прибыль за 2019 год в размере 546 543,00 тыс. руб. следующим образом:

- 145 628,411 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;

- 39 026,996 тыс. руб. - на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2019 год в соответствии с Положением о Совете директоров АО «СЭГЗ»;

- 182,605 тыс. руб. - на выплату вознаграждения ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии АО «СЭГЗ».

- 361 704,988 тыс. руб. направить на развитие Общества.

Итоги голосования:

«за» - 226 527 голосов (99,7934% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 163 голоса;

«воздержался» - 232 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 42.

В счетную комиссию не поступило 2 бюллетеня, в совокупности обладавших 32 голосами.

Решение принято.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2019 год в размере 571 рубль на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью один рубль. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03.06.2020.

Итоги голосования:

«за» - 226 642 голоса (99,8441% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 118 голосов;

«воздержался» - 107 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 97.

В счетную комиссию не поступило 2 бюллетеня, в совокупности обладающих 32 голосами.

Решение принято.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2019 год в размере 39 026,996 тыс. руб. в соответствии с Положением «О Совете директоров АО «СЭГЗ».

Итоги голосования:

«за» - 226 207 голосов (99,6524% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 145 голосов;

«воздержался» - 508 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям  - 104.

В счетную комиссию не поступило 2 бюллетеня, в совокупности обладающих 32 голосами.

Решение принято.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

  1. 1.       Аксельрод Михаил Львович
  2. 2.       Беляев Алексей Александрович
  3. 3.       Мусинов Сергей Васильевич
  4. 4.       Насенков Игорь Георгиевич
  5. 5.       Перепелица Андрей Александрович
  6. 6.       Польский Юрий Михайлович

7. Халютин Сергей Петрович

8. Шурыгин Виталий Алексеевич

9. Шурыгина Ольга Витальевна 

Итоги голосования:

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Всего «за» предложенных кандидатов  - 2 035 836 кумулятивных голосов (99,6511% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» всех кандидатов  -  54 кумулятивных голоса;

«воздержался» по всем кандидатам  - 81 кумулятивный голос.

Количество кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 6 651.

В счетную комиссию не поступило 3 бюллетеня, в совокупности обладающих 342 кумулятивными голосами.

При кумулятивном голосовании голоса «за» между кандидатурами распределились следующим образом:

  1.  Насенков Игорь Георгиевич – 293 203 голоса;
  2.  Польский Юрий Михайлович – 292 758 голосов;
  3.  Беляев Алексей Александрович – 218 981 голос;
  4.  Шурыгин Виталий Алексеевич – 211 012 голосов;
  5.  Мусинов Сергей Васильевич – 208 086 голосов;
  6.  Аксельрод Михаил Львович – 202 896 голосов;
  7.  Шурыгина Ольга Витальевна - 202 548 голосов;
  8.  Перепелица Андрей Александрович – 202 007 голосов;
  9.  Халютин Сергей Петрович – 201 092 голоса;
  10. Кожокарь Вероника Валерьевна – 1 265 голосов;
  11. Кудерко Дмитрий Александрович  – 878 голосов;
  12. Липатов Олег Юрьевич – 104 голоса;
  13. Лыжина Лариса Викторовна – 97 голосов;
  14. Воронин Алексей Анатольевич – 93 голоса;

15. Захаревич Максим Анатольевич - 93 голоса;

16. Подольский Алексей Анатольевич – 72 голоса;

17. Семенцов Юрий Анатольевич – 62 голоса;

18. Янулайтис Алексей Викторович – 60 голосов.

Решение принято.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек:

1. Иванова Наталья Аркадьевна

2. Кожокарь Вероника Валерьевна

3. Очиров Николай Павлович

4. Солодовникова Татьяна Леонидовна

5. Туманова Анна Николаевна

Итоги голосования:

ФИО

«за»

«против»

«воздержался»

Количество голосов, которые не

подсчитывались в

связи с признанием

бюллетеней

недействительными и по иным основаниям

Иванова    

Наталья

Аркадьевна

160 551

голосов

(70,7360%)

65 075

голосов

 

173

голоса

1 086

голосов

Туманова 

Анна

Николаевна

160 257

голосов

(70,6065%)

65 124

голоса

175

голосов

1 329

голосов

Солодовникова Татьяна

Леонидовна

160 129

голосов

(70,5501%)

65 255

голосов

188

голосов

1 313

голосов

Кожокарь

Вероника Валерьевна

160 120

голосов

(70,5461%)

65 261

голос

171

голос

1 333

голосов

Очиров

Николай

Павлович

160 045

голосов

(70,5131%)

65 035

голосов

165

голосов

1 640

голосов

Усанова

Марина Владимировна

65 734

голоса

(28,9613%)

157 825

голосов

362

голоса

2 964

голоса

Желтобрюх

Антон

Сергеевич

65 414

голосов

(28,8203%)

157 752

голоса

340

голосов

3 379

голосов

Царева

Анастасия

Николаевна

65 408

голосов

(28,8177%)

157 846

голосов

370

голосов

3 261

голос

Костикова

Марина

Васильевна

65 332

голоса

(28,7842%)

157 816

голосов

346

голосов

3 391

голос

Лобутев

Антон

Юрьевич

65 163

голоса

(28,7097%)

157 901

голос

383

голоса

3 438

голосов

В счетную комиссию не поступило 3 бюллетеня, в совокупности обладающих 38 голосов.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «УРАЛ-АУДИТ», г. Ижевск

Итоги голосования:

«за» - 160 321 голос (70,6272% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 61 голос;

«воздержался» - 65 473 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 1 103.

В счетную комиссию не поступило 3 бюллетеня, в совокупности обладающих 38 голосами.

Решение принято.

 

Принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

Итоги голосования и принятые решения оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания – Шурыгин Виталий Алексеевич; секретарь собрания – Ломова Оксана Олеговна.

Уполномоченный представитель регистратора – Зворыгина Татьяна Федоровна (по доверенности №4/2020 от 22.01.2020).

 

 

Председатель собрания                                                                                В.А. Шурыгин

 

Секретарь собрания                                                                                      О.О. Ломова