Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

открытого акционерного общества

«Сарапульский электрогенераторный завод»

 

Дата составления протокола: 25 мая 2016 года.

 

Сведения о регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии на общем собрании акционеров:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал);

место нахождения общества: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2;

место нахождения филиала: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270;

почтовый адрес филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, а/я 5292.

 

Сведения об общем собрании акционеров:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Сарапульский электрогенераторный завод».

Место нахождения и почтовый адрес общества: 427961, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, дом 15.

Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 01 апреля 2016 года;

Дата проведения общего собрания акционеров - 20 мая 2016 года;

Место проведения общего собрания акционеров - Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, дом 15, конференц-зал.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.

  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

  6. Избрание членов Совета директоров Общества.

  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  8. Утверждение аудитора Общества.

 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 13.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 14.50

Время начала проведения (открытия) общего собрания акционеров – 14.00

Время окончания проведения (закрытия) общего собрания акционеров – 15.00

Время начала подсчета голосов – 14.50 часов.

 

 

Сведения о кворуме общего собрания акционеров:

 

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 255 041

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 228 745 (89,69%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 255 041

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 228 745 (89,69%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 255 041

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 228 745 (89,69%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 255 041

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 228 745 (89,69%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 255 041

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 228 745 (89,69%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 295 369

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 295 369

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 058 705(89,69%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, членам коллегиального и единоличному исполнительному органу управления общества – 10 голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 255 041

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 255 031

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 228 742 (89,69%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 255 041

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 228 745 (89,69%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

Сведения об итогах голосования на общем собрании акционеров:

 

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

«за» - 163 264голосов;

«против» - 65 035голосов;

«воздержался» - 122 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 318 голосов.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 6 голосами.

 

Решение принято.

 

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«за» - 163 366голосов;

«против» - 65 035голосов;

«воздержался» - 121 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 217 голос.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 6 голосами.

 

Решение принято.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить выплаты, произведенные из прибыли Общества в 2015 году.

Распределить чистую прибыль, полученную по итогам работы за 2015 год, по следующим направлениям:

- на выплату дивидендов – 184 608,877 тыс. руб.;

- на развитие предприятия, в том числе на выполнение мероприятий коллективного договора – 553 824,336 тыс. руб.

Итоги голосования:

«за» - 163 380голосов;

«против» - 65 035 голосов;

«воздержался» - 107 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 217 голосов.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 6 голосами.

 

Решение принято.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2015 год в размере 723,84 рубля на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01.06.2016.

Итоги голосования:

«за» - 228 490голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 44 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 205 голоса.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 6 голосами.

 

Решение принято.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить выплаты вознаграждения за работу в составе Совете директоров членам Совета директоров, произведенные в 2015 году согласно Положению о Совете директоров с изменениями и дополнениями №1, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров 07.11.2014 года.

Итоги голосования:

«за» - 162 401голосов;

«против» - 65 298 голосов;

«воздержался» - 796 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 244 голоса.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 6 голосами.

 

Решение принято.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Итоги голосования:

 

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов,

отданных за кандидата

1

Аксельрод Михаил Львовичзаместитель директора по экономике и финансам ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

203 788

2

Богданов Михаил Николаевич – генеральный директор

АО «Уральские радиостанции»

493

3

Животовская Людмила Юрьевна – директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Технодинамика»

292 730

4

Заварзин Александр Александрович – заместитель генерального директора по инновациям и продвижению продукции ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

203 392

5

Кузина Людмила Сергеевна – руководитель отдела корпоративного управления ДЗО АО «Технодинамика»

292 690

6

Липатов Олег Юрьевич – генеральный директор

ООО «Столичное отделение ФПГ «Уральские заводы»

275

7

Мусинов Сергей Васильевич – генеральный директор

ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

219 827

8

Перепелица Андрей Александрович – заместитель коммерческого директора ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

543

9

Русинов Николай Аркадьевич - директор по экономике и финансам ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

204 076

10

Севастьянов Игорь Олегович - заместитель генерального директора АО «Рособоронэкспорт»

1 161

11

Суров Валерий Юрьевич - технический директор. Главный конструктор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

206 961

12

Шурыгин Виталий Алексеевич - генеральный директор

ОАО «Финансово-промышленная группа «Уральские заводы»

212 346

13

Шурыгина Нина Павловна – специалист отдела маркетинга и сбыта АО «Уральские радиостанции»

181

14

Шурыгина Ольга Витальевна – советник генерального директора ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

202 515

Количество голосов, отданных против всех кандидатов0.

Количество голосов, воздержавшихся от голосования по всем кандидатам – 1161.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 15 624голосов

Акционерами не распределено – 834 голоса.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 108 голосами.

 

 

 

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров Общества

 

Аксельрода Михаила Львовича

 

Животовскую Людмилу Юрьевну

 

Заварзина Александра Александровича

 

Кузину Людмилу Сергеевну

 

Мусинова Сергея Васильевича

 

Русинова Николая Аркадьевича

 

Сурова Валерия Юрьевича

 

Шурыгина Виталия Алексеевича

 

Шурыгину Ольгу Витальевну

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии

 

  • Горбунов Александр Анатольевич – заместитель начальника экономического отдела ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

Итоги голосования:

«за» - 160 856 голосов;

«против» - 65 087 голосов;

«воздержался» - 166голос.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 621 голосов.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 12 голосами.

 

  • Иванова Наталья Аркадьевна – начальник бюро главной бухгалтерии ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

Итоги голосования:

«за» - 160 768 голосов;

«против» - 65 118 голосов;

«воздержался» - 226голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 618 голосов.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 12 голосами.

 

  • Осипова Екатерина Викторовна – начальник Управления внутреннего контроля и аудита АО «Технодинамика»

Итоги голосования:

«за» - 66 345 голосов;

«против» - 432 голосов;

«воздержался» - 680голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 161 273 голосов.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 12 голосами.

 

  • Солодовникова Татьяна Леонидовна – начальник отдела организации закупочной деятельности ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод:

Итоги голосования:

«за» - 160 342 голосов;

«против» - 65 096 голосов;

«воздержался» - 410голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -2 882 голосов.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 12 голосами.

 

Толмачева Елена Михайловна – ведущий специалист Управления внутреннего контроля и аудита АО «Технодинамика»

Итоги голосования:

«за» - 65 528 голосов;

«против» - 491 голосов;

«воздержался» - 758 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 161 953 голосов.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 12 голосами.

 

  • Туманова Анна Николаевназаместитель начальникаотдела организации труда и заработной платы ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод:

Итоги голосования:

«за» - 160 577 голоса;

«против» - 65 068 голоса;

«воздержался» - 207голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 878 голос.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 12 голосами.

 

  • Сухинина Ирина Владимировна – ведущий специалист Управления внутреннего контроля и аудита АО «Технодинамика»

Итоги голосования:

«за» - 65280 голоса;

«против» - 462 голоса;

«воздержался» - 765 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 162223 голос.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 12 голосами.

 

  • Хомутова Любовь Николаевна – экономист ОАО «ФПГ «Уральские заводы»:

Итоги голосования:

«за» - 158 678 голосов;

«против» - 65 345 голоса;

«воздержался» - 514голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 193 голосов.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 12 голосами.

 

 

Формулировка решения:

Избрать в ревизионную комиссию следующих членов:

 

Горбунова Александра Анатольевича

 

Иванову Наталью Аркадьевну

 

Солодовникову Татьяну Леонидовну

 

Туманову Анну Николаевну

 

Хомутову Любовь Николаевну

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «УРАЛ-АУДИТ» г. Ижевск

Итоги голосования:

«за» - 227 084 голосов;

«против» - 88 голосов;

«воздержался» - 705голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 856 голосов.

В счетную комиссию не поступил 1 бюллетень акционера, обладающего 12 голосами.

Решение принято.

 

Принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

Итоги голосования и принятые решения оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания – Мусинов Сергей Васильевич; секретарь собрания – Бажина Светлана Петровна.

Уполномоченный представитель регистратора – Зворыгина Татьяна Федоровна (по доверенности № 2 от 15 февраля 2015 г).

 

 

Председатель собрания С.В. Мусинов

 

Секретарь собрания С.П. Бажина