Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»

 

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 30 мая 2018 года.

 

Сведения о регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии на общем собрании  акционеров:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал);

место нахождения общества: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2;

место нахождения филиала: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270;

почтовый адрес филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, а/я 5292.

 

Сведения об общем собрании акционеров:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сарапульский    электрогенераторный завод».

Место нахождения и почтовый адрес общества: 427961, Удмуртская Республика, г. Сарапул,       ул. Электрозаводская, дом 15.

Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 01 мая 2018 года;

Дата проведения общего собрания акционеров -  25 мая 2018 года;

Место проведения  общего собрания акционеров - Удмуртская Республика, г. Сарапул,                     ул. Электрозаводская, дом 15, конференц-зал.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об участии АО «СЭГЗ» в объединениях коммерческих организаций.

 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -  13.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -  14.25

Время начала проведения (открытия)  общего собрания акционеров – 14.00

Время окончания проведения (закрытия) общего собрания акционеров – 14.40

Время начала подсчета голосов – 14.30 часов. 

 

Сведения о кворуме общего собрания акционеров:

 

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают  лица, принявшие участие в общем собрании, по данному        вопросу повестки дня общего собрания –  228 822 (89,7197%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 822 (89,7197%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 822 (89,7197%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 822 (89,7197%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 822 (89,7197%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 2 295 369 (100%)

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 295 369

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному        вопросу повестки дня общего собрания –  2 059 398 (89,7197%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, членам коллегиального и единоличному исполнительному органу управления общества – 10 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 255 031

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 814 (89,7201%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  228 822 (89,7197%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  228 822 (89,7197%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

Сведения об итогах голосования на общем собрании акционеров:

 

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

«за» - 163 508 голосов (71,4564% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 12 голосов;

«воздержался» - 65 145 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 108.

         В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 49 голосами.

Решение принято.

 

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Итоги голосования:

«за» - 163 548 голосов (71,4739% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 7 голосов;

«воздержался» - 65 137 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 81.

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 49 голосами.

Решение принято.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Распределить чистую прибыль за 2017 год в размере 779 479,00 тыс. руб. по следующим направлениям:

584 627,676 тыс. руб. - на развитие предприятия,  на выполнение мероприятий коллективного договора и прочие выплаты, в т.ч. на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2017 год в размере 54 447,00 тыс. руб.;

194 851,324 тыс. руб. - на выплату дивидендов.

Итоги голосования:

«за» - 228 376 голосов (99,8051% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 100 голосов;

«воздержался» - 219 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 78.

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 49 голосами.

Решение принято.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2017 год в размере 764 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.06.2018.

Итоги голосования:

«за» - 228 603 голоса (99,9043% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 39 голосов;

«воздержался» - 6 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 125.

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 49 голосами.

Решение принято.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2017 год в размере 54 447,00 тыс. руб. в соответствии с Положением «О Совете директоров АО «СЭГЗ».

Итоги голосования:

«за» - 227 640 голосов (99,4834% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 396 голосов;

«воздержался» - 620 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям  - 117.

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 49 голосами.

Решение принято.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Аксельрода Михаила Львовича

2. Заварзина Александра Александровича

3. Мусинова Сергея Васильевича

4. Насенкова Игоря Георгиевича

5. Русинова Николая Аркадьевича

6. Сурова Валерия Юрьевича

7. Шурыгина Виталия Алексеевича

8. Шурыгину Ольгу Витальевну

9. Янулайтиса Алексея Викторовича 

Итоги голосования:

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Всего «за» предложенных кандидатов  - 2 047 896 голосов (99,4415% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» всех кандидатов  -  54 голоса;

«воздержался» по всем кандидатам  - 1 503 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 9 549.

В счетную комиссию не поступило 3 бюллетеня, в совокупности обладающих 396 кумулятивными голосами.

При кумулятивном голосовании голоса «за» между кандидатурами распределились следующим образом:

1. Аксельрод Михаил Львович – 203 075 голосов;

2. Беляев Алексей Александрович – 5 083 голоса;

3. Воронин Алексей Анатольевич - 111 голосов;

4. Заварзин Александр Александрович – 202 723 голоса;

5. Захаревич Максим Анатольевич - 134 голоса;

6. Лыжина Лариса Викторовна  – 436 голосов;

7. Насенков Игорь Георгиевич – 292 847 голосов;

8. Мусинов Сергей Васильевич – 224 091 голос;

9. Русинов  Николай  Аркадьевич - 204 029 голосов;

10. Семенцов Юрий Анатольевич - 196 голосов;

11. Суров Валерий Юрьевич – 206 836 голосов;

12. Шурыгин Виталий Алексеевич – 210 942 голоса;

13. Шурыгина Ольга Витальевна - 202 464 голоса;

14. Янулайтис Алексей Викторович - 292 791 голос.

Решение принято.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию в составе 5 человек:

1. Иванова Наталья Аркадьевна

2. Дмитренко Анна Сергеевна

3. Солодовникова Татьяна Леонидовна

4. Очиров Николай Павлович

5. Туманова Анна Николаевна

Итоги голосования:

ФИО

«за»

«против»

«воздержался»

Количество голосов, которые не

подсчитывались в

связи с признанием

бюллетеней

недействительными и по иным основаниям

Васильев Константин Николаевич

66 063

голоса

(28,8719%)

10 864

голоса

 

667

голосов

151 024

голоса

Дмитренко Анна Сергеевна

162 084

голоса

(70,8366%)

124

голоса

144

голоса

66 266

голосов

Иванова Наталья Аркадьевна

162 226

голосов

(70,8986%)

44

голоса

170

голосов

66 178

голосов

Очиров Николай Павлович

162 168

голосов

(70,8733%)

0

голосов

132

голоса

66 318

голосов

Солодовникова Татьяна Леонидовна

161 295

голосов

(70,4918%)

89

голосов

436

голосов

66 798

голосов

Туманова Анна Николаевна

161 719

голосов

(70,6771%)

20

голосов

178

голосов

66 701

голос

Усанова Марина Владимировна

65 792

голоса

(28,7535%)

10 823

голоса

530

голосов

151 473

голоса

Царева Анастасия  Николаевна

65 795

голосов

(28,7548%)

10 725

голосов

606

голосов

151 492

голоса

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 131 голосом.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «УРАЛ-АУДИТ», г. Ижевск

Итоги голосования:

«за» - 162 075 голосов (70,8302% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 74 голоса;

«воздержался» - 65 540 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 1 002.

В счетную комиссию не поступило 6 бюллетеней, в совокупности обладающих 131 голосом.

Решение принято.

 

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Вступить в следующие объединения коммерческих организаций:

- Ассоциация разработчиков, изготовителей и потребителей средств электропитания «Электропитание»,

- Ассоциация «Российское лифтовое объединение»

Итоги голосования:

«за» - 162 173  голоса (70,8730% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 53 голоса;

«воздержался» - 65 704 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 761.

В счетную комиссию не поступило 6 бюллетеней, в совокупности обладающих 131 голосом.

Решение принято.

 

 

Принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

Итоги голосования и принятые решения оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания – Шурыгин Виталий Алексеевич; секретарь собрания – Бажина Светлана    Петровна.

Уполномоченный представитель регистратора – Зворыгина Татьяна Федоровна (по доверенности б/н от 01 февраля 2017).

 

 

Председатель собрания                                                                                            В.А. Шурыгин

 

Секретарь собрания                                                                                                  С.П. Бажина