Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»

 

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 27 мая 2019 года.

 

Сведения о регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии на общем собрании  акционеров:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал);

место нахождения общества: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2;

место нахождения филиала: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270;

почтовый адрес филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270.

 

Сведения об общем собрании акционеров:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сарапульский    электрогенераторный завод».

Место нахождения и почтовый адрес общества: 427961, Удмуртская Республика, г. Сарапул,       ул. Электрозаводская, дом 15.

Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 30 апреля 2019 года;

Дата проведения общего собрания акционеров -  24 мая 2019 года;

Место проведения  общего собрания акционеров - Удмуртская Республика, г. Сарапул,                     ул. Электрозаводская, дом 15, конференц-зал Общества.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии  Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Положения о Правлении АО «СЭГЗ» в новой редакции.

10. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

11. Об участии АО «СЭГЗ» в Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования (АПСЭО).

 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -  13:00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -  14:35

Время начала проведения (открытия) общего собрания акционеров – 14:00

Время окончания проведения (закрытия) общего собрания акционеров – 14:50

Время начала подсчета голосов – 14.40 часов. 

 

Сведения о кворуме общего собрания акционеров:

 

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают  лица, принявшие участие в общем собрании, по данному        вопросу повестки дня общего собрания –  228 860 (89,7346%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 860 (89,7346%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 860 (89,7346%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 860 (89,7346%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 860 (89,7346%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 2 295 369 (100%)

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 295 369

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному        вопросу повестки дня общего собрания –  2 059 740 (89,7346%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, членам коллегиального и единоличному исполнительному органу управления общества – 10 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 255 031

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному         вопросу повестки дня общего собрания –  228 855 (89,7361%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  228 860 (89,7346%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  228 860 (89,7346%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  228 860 (89,7346%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 255 041 (100%)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255 041

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному          вопросу повестки дня общего собрания –  228 860 (89,7346%)

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

 

Сведения об итогах голосования на общем собрании акционеров:

 

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

«за» - 228 587 голосов (99,8807% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 121 голос.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 70.

         В счетную комиссию не поступило 5 бюллетеней, в совокупности обладающих 82 голосами.

Решение принято.

 

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Итоги голосования:

«за» - 228 648 голосов (99,9074% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 72 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 58.

В счетную комиссию не поступило 5 бюллетеней, в совокупности обладающих 82 голосами.

Решение принято.

 

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Распределить чистую прибыль за 2018 год в размере 550 601,00 тыс. руб. следующим образом:

- 137 722,140 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;

- 39 147,731 тыс. руб. - на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2018 год в соответствии с Положением о Совете директоров АО «СЭГЗ»;

- 170,392 тыс. руб. - на выплату вознаграждения ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии АО «СЭГЗ».

- 373 560,737 тыс. руб. направить на развитие Общества.

Итоги голосования:

«за» - 163 030 голосов (71,2357% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 112 голосов;

«воздержался» - 65 578 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 58.

В счетную комиссию не поступило 5 бюллетеней, в совокупности обладающих 82 голосами.

Решение принято.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2018 год в размере 540 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06.06.2019.

Итоги голосования:

«за» - 228 587 голосов (99,8807% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 27 голосов;

«воздержался» - 78 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 86.

В счетную комиссию не поступило 5 бюллетеней, в совокупности обладающих 82 голосами.

Решение принято.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров за 2018 год в размере 39 147,731 тыс. руб. в соответствии с Положением «О Совете директоров АО «СЭГЗ».

Итоги голосования:

«за» - 227 589 голосов (99,4446% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 508 голосов;

«воздержался» - 601 голос.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям  - 80.

В счетную комиссию не поступило 5 бюллетеней, в совокупности обладающих 82 голосами.

Решение принято.

 

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

  1. 1.       Аксельрода Михаила Львовича
  2. 2.       Беляева Алексея Александровича
  3. 3.       Галиева Айрата Наилевича

4. Заварзина Александра Александровича

5. Мусинова Сергея Васильевича

6. Насенкова Игоря Георгиевича

7. Русинова Николая Аркадьевича

8. Шурыгина Виталия Алексеевича

9. Шурыгину Ольгу Витальевну 

Итоги голосования:

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Всего «за» предложенных кандидатов  - 2 047 284 голоса (99,3953% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» всех кандидатов  -  0 голосов;

«воздержался» по всем кандидатам  - 747 голоса.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 11 475.

В счетную комиссию не поступило 3 бюллетеня, в совокупности обладающих 234 кумулятивными голосами.

При кумулятивном голосовании голоса «за» между кандидатурами распределились следующим образом:

  1.  Аксельрод Михаил Львович – 202 933 голоса;
  2.  Беляев Алексей Александрович – 219 693 голоса;
  3.  Воронин Алексей Анатольевич – 16 338 голосов;
  4.  Галиев Айрат Наилевич – 245 203 голоса;

5. Заварзин Александр Александрович – 202 676 голосов;

6. Захаревич Максим Анатольевич - 16036 голосов;

7. Кудерко Дмитрий Александрович  – 16 068 голосов;

8. Липатов Олег Юрьевич – 95 голосов;

9. Лыжина Лариса Викторовна – 16 106 голосов;

10. Митюк Михаил Юрьевич – 367 голосов;

11. Мусинов Сергей Васильевич – 217 936 голосов;

12. Насенков Игорь Георгиевич – 245 094 голоса;

13. Перепелица Андрей Александрович – 910 голосов;

14. Русинов  Николай  Аркадьевич - 203 095 голосов;

15. Семенцов Юрий Анатольевич – 16 024 голоса;

16. Шурыгин Виталий Алексеевич – 210 515 голосов;

17. Шурыгина Ольга Витальевна - 202 697 голосов;

18. Янулайтис Алексей Викторович – 15 042 голоса.

Решение принято.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию в составе 5 человек:

1. Иванова Наталья Аркадьевна

2. Кожокарь Вероника Валерьевна

3. Очиров Николай Павлович

4. Солодовникова Татьяна Леонидовна

5. Туманова Анна Николаевна

Итоги голосования:

ФИО

«за»

«против»

«воздержался»

Количество голосов, которые не

подсчитывались в

связи с признанием

бюллетеней

недействительными и по иным основаниям

Васильев Константин Николаевич

65 930

голосов

(28,8086%)

158 362

голоса

 

344

голоса

4 103

голоса

Иванова     

Наталья

Аркадьевна

162 072

голоса

(70,8186%)

65 150

голосов

170

голосов

1 347

голосов

Ишмуратова Эльвира Ильдаровна

65 343

голоса

(28,5521%)

158 438

голосов

356

голосов

4 602

голоса

Кожокарь

Вероника Валерьевна

161 362

голоса

(70,5084%)

65 202

голоса

180

голосов

1 995

голосов

Лобутев

Антон

Юрьевич

65 284

голоса

(28,5264%)

158 424

голоса

351

голос

4 680

голосов

Очиров

Николай

Павлович

161 313

голосов

(70,4870%)

65 091

голос

221

голос

2 144

голоса

Солодовникова Татьяна

Леонидовна

161 304

голоса

(70,4831%)

65 126

голосов

217

голосов

2 092

голосов

Туманова 

Анна

Николаевна

161 672

голоса

(70,6439%)

65 071

голос

221

голосов

1 775

голосов

Усанова

Марина

Владимировна

65 639

голосов

(28,6815%)

158 375

голосов

304

голоса

4 421

голос

Царева

Анастасия Николаевна

65 625

голосов

(28,6754%)

158 312

голосов

356

голосов

4 446

голосов

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 46 голосами.

Решение принято.

 

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «УРАЛ-АУДИТ», г. Ижевск

Итоги голосования:

«за» - 162 812 голосов (71,1404% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 54 голоса;

«воздержался» - 65 627 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 321.

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 46 голосами.

Решение принято.

 

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Утвердить Положение о Правлении АО «СЭГЗ» в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» - 162 942  голоса (71,1972% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 65 478 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 394.

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 46 голосами.

Решение принято.

 

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Избрать генеральным директором акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод» Беляева Алексея Александровича.

Итоги голосования:

«за» - 163 192  голоса (71,3065% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 76 голосов;

«воздержался» - 65 376 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 170.

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 46 голосами.

Решение принято.

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения:

Вступить в Ассоциацию производителей силового и энергетического оборудования (АПСЭО).

Итоги голосования:

«за» - 162 564 голосов (71,0321% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров);

«против» - 42 голоса;

«воздержался» - 65 918 голосов.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  - 290.

В счетную комиссию не поступило 4 бюллетеня, в совокупности обладающих 46 голосами.

Решение принято.

 

Принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

Итоги голосования и принятые решения оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания – Шурыгин Виталий Алексеевич; секретарь собрания – Бажина Светлана    Петровна.

Уполномоченный представитель регистратора – Зворыгина Татьяна Федоровна (по доверенности б/н от 01 февраля 2017).

 

 

Председатель собрания                                                                                            В.А. Шурыгин

 

Секретарь собрания                                                                                                  С.П. Бажина